Кыргызская фондовая биржа

ОАО "Айыл Банк" созывает годовое общее собрание акционеров

ОАО "Айыл Банк" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2024 года в 10:00 часов в здании ОАО "Айыл Банк" по адресу г. Бишкек, ул. Логвиненко 14, со следующей повесткой дня:
1) О составе Счётной комиссии.
2) Об отчёте Правления ОАО "Айыл Банк" об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Айыл Банк", исполнении Бюджета ОАО "Айыл Банк" и взвешенных ключевых показателей эффективности ОАО "Айыл Банк" по итогам 2023 года.
3) О рассмотрении заключения внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчётности ОАО "Айыл Банк" за 2023 год.
4) Об исполнении сметы расходов Совета директоров ОАО "Айыл Банк" за 2023 год.
5) Об утверждении годовых результатов деятельности по балансу и счетам прибылей и убытков ОАО "Айыл Банк" за 2023 год.
6) О порядке распределения чистой прибыли ОАО "Айыл Банк" за 2023 год.
7) Об утверждении отчёта о деятельности Совета директоров ОАО "Айыл Банк" за 2023 год.
8) О смете расходов на содержание членов Совета директоров ОАО "Айыл Банк" на 2024 год.
9) Об утверждении Бюджета ОАО "Айыл Банк" и плановых ключевых показателях эффективности ОАО "Айыл Банк" на 2024 год.
10) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО "Айыл Банк".
11) Об избрании членов Совета директоров ОАО "Айыл Банк". 
12) Об избрании внешнего аудитора ОАО "Айыл Банк" на 2024 год и определении размера вознаграждения внешнему аудитору.
13) О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления ОАО "Айыл Банк".
14) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Айыл Банк";
15) О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по применению ключевых показателей эффективности работы Совета директоров и Правления ОАО "Айыл Банк".

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на Годовом Общем собрании акционеров ОАО "Айыл Банк" 27 марта 2024 года.
Ознакомление с материалами Годового Общего собрания акционеров производится по адресу: г. Бишкек, ул. Логвиненко 14, тел.:66-52-38.
Время регистрации акционеров производится с 09.00 часов до 10.00 часов.